Que documentos são necessários para abrir uma Conta Empresarial?

Pode abrir uma conta de negociação em nome da sua empresa através do processo de registo normal. Introduza os dados pessoais da pessoa que será a representante autorizada e envie um email para [email protected] com a documentação oficial da empresa (dependendo da disponibilidade consoante o país de constituição) tal como:

• Certificado de constituição da empresa
• Certidão Permanente ou um excerto recente do registo da empresa se esta tiver mais de um ano
• Certificado de sede (se disponível)
• Certificado de administradores e secretários
• Certificado de acionistas registados
• Memorando e Artigos de associação da empresa (se disponível)
• Um código Lei – um cliente que é uma entidade ou estrutura legal precisa de obter um código LEI. Para mais informação, consulte: gleif.org ou leiroc.org
• Uma resolução pelo conselho de administração da empresa para abertura de uma conta de negociação com a BDSwiss e a quem é concedida autoridade para operar com essa conta de negociação (modelo interno a ser fornecido)
• Declaração do Proprietário Beneficiário Final (UBO) (o modelo pode ser fornecido mediante pedido)
• Documentação KYC completa para todos os administradores e acionistas de 25% ou mais da empresa. Especificamente:
  • Comprovativo de identidade: Uma cópia legítima e certificada do passaporte da(s) pessoa(s) (com fotografia e assinatura incluídas) que irá(ão) operar a conta de negociação. O documento terá de ser válido e claramente legível.
  • Comprovativo de morada: uma cópia recente de uma fatura de água, gás ou eletricidade, ou um extrato bancário emitido em nome dessa pessoa(s), comprovando a sua residência permanente, e com emissão nos últimos três (3) meses.