حسابات الشركات

شهادة التأسيس

شهادة المكتب المسجل (إن وجدت)

شهادة المديرين وأمين السر

شهادة حسن السيرة والسلوك أو مقتطف حديث من سجل الشركة في حال كان عمر الشركة أكثر من عام

شهادة المساهمين المسجلين (إذا كان المالك المستفيد و/أو الوكيل هو شركة، يُرجى تقديم وثائق الشركة الخاصة به.)

مذكرة التأسيس والنظام الأساسي للشركة (إن وجد)

قرار من مجلس الإدارة بفتح حساب تداول للشركة مع BDSwiss ولمن يتم منحهم سلطة تشغيل حساب التداول.

إقرار المالك المستفيد النهائي

وثائق كاملة حول سياسة "اعرف عميلك" لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بنسبة 25٪ أو أكثر في الشركة. خصوصًا:

• إثبات الهوية: نسخة طبق الأصل مصدقة من جواز سفر الشخص (الأشخاص) (مع صورة فوتوغرافية وعينة توقيع) الشخص الذي سيدير حساب التداول. يجب أن تكون الوثيقة صالحة ويمكن قراءتها بوضوح.
• إثبات الإقامة: نسخة حديثة من فاتورة المياه أو فاتورة الغاز أو فاتورة الكهرباء أو كشف حساب مصرفي صادر باسم ذلك الشخص (الأشخاص)، لإثبات عنوانه الدائم ولا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر.

ملاحظة: إذا كان المالك المستفيد هو شركة أخرى، فيُرجى تقديم وثائق الشركة (كما هو مذكور أعلاه) للمالك النهائي.